Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 27.12.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 28.12.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О заключении ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF.
2. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF.
3. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS.
4. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF.
5. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS.
6. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь» по требованию акционеров в соответствии со ст.75, ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
9. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «27» декабря 2023г. М.П.